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[担保]招金黄金(000506):调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度
| 时间：2026年04月15日 18:40:57 中财网 |
招金国际黄金股份有限公司
关于调整预计2026年度公司为子公司
提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。
根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50,000.00万元。本次预计担保总额度占公司最近一期经审计净资产的71.55%。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。
公司于2026年4月8日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，该议案尚未提交公司股东会审议。根据公司及下属子公司实际经营发展与融资需求，公司拟对前述担保额度预计事项进行调整。本次调整仅在原为下属子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司提供担保的基础上，新增两家子公司作为被担保对象，担保预计总额度保持不变，仍为不超过人民币50,000.00万元。2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》。
公司第十一届董事会第七次会议审议通过的《关于预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》，不再提交股东会审议，《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》提交2025年度股东会审议。为子公司提供担保事项调整后具体情况如下：
一、担保概述
为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，公司拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币50,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的71.55%，其中：向资产负债率70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度不超过40,000.00万元；向资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过10,000.00万元，具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。
上述担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、票据贴现、贸易融资、融资租赁及低风险类等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品、劳务等提供担保。在上述担保额度内，公司可以根据实际需要为担保对象提供担保，担保金额以实际发生额为准。
在累计不超过50,000.00万元总担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，亦可对新成立的控股子公司分配担保额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率70%以上的被担保方。公司董事会提请股东会授权公司总经理、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持 股比例 | 被担保方近 一期资产负 债率 | 截至2026 年3月31日担 保余额 | 本次预计担保 额度 |
| 招金国 际黄金 股份有 限公司 | 斐济瓦图科拉金矿有限公 司 | 79.52% | 137.31% | 0.00 | 40,000.00 |
| 中润国际矿业有限公司 | 100% | 82.86% | 0.00 | ||
| 招金国际黄金（香港）有限 公司 | 100% | 0.00% | 0.00 | 10,000.00 |
1.被担保方基本信息
| 被担保方 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表 人 | 经营范围 | 股东情况 |
| 斐济瓦图科拉 金矿有限公司 | 1934年9月 21日 | 400万元斐 济币 | 孙英翔 | 金矿采选 | 公司通过全资子 公司中润矿业发 展有限公司间接 持股79.52% |
| 中润国际矿业 有限公司 | 2011年1月 4日 | 5万美元 | 汤磊 | 矿业投资 | 公司通过全资子 公司中润矿业发 展有限公司间接 持股100% |
| 招金国际黄金 （香港）有限 公司 | 2026年2月 13日 | 1,000万港 币 | 汤磊 | 黄金、白银等贵 金属的国际贸 易、转口贸易等 | 公司持股100% |
2.被担保方主要财务数据（2025年12月31日经审计财务数据）
单位：万元
| 项目 | 斐济瓦图科拉金矿有限 公司 | 中润国际矿业有限公司 | 招金国际黄金（香港） 有限公司 |
| 总资产 | 126,211.56 | 124,482.74 | 该公司为新成立公 司，尚未开展生产经 |
| 总负债 | 173,307.31 | 103,142.30 | 营活动，暂无财务数 据。 |
| 净资产 | -47,095.75 | 21,340.44 | |
| 营业收入 | 52,331.18 | 0.00 | |
| 净利润 | 22,289.76 | 2,547.25 |
本次担保额度预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。
五、董事会意见
公司本次为子公司提供担保的目的是为满足子公司日常生产经营及业务发展的融资需求和其他生产经营需求。董事会认为，公司对子公司日常经营管理及重大事项决策拥有绝对控制权，可对其实施有效管理与风险监控，本次担保对应的财务风险处于公司可控制范围内，公司可以不要求被担保方的少数股东同比例提供担保，亦不要求被担保方提供反担保。公司为子公司提供担保符合法律法规和《公司章程》的相关规定，本次担保事项符合公司整体发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至目前，公司及子公司累计对外担保余额为0.00万元。
七、备查文件
第十一届董事会第八次会议决议。
特此公告。
招金国际黄金股份有限公司董事会
2026年4月16日
中财网