|
三孚股份(603938):三孚股份：2025年度独立董事述职报告（黄荣华）
| 时间：2026年04月15日 18:41:03 中财网 |
2025年度独立董事述职报告
（黄荣华）
作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事，2025年度本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职情况汇报如下：一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
黄荣华，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授、浙江锦华新材料股份有限公司独立董事。2024年10月18日至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，具备独立董事任职资格，不存在影响担任公司独立董事独立性的任何情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）本年度出席会议情况
2025年公司共召开了8次董事会和2次股东会。具体会议出席情况如下：
| 参加董事会情况 | 参加股东会情况 | |||||
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出席 次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 议 | 应出席次 数 | 出席次数 |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 | 2 |
本人认为2025年度公司所有议案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效，议案内容符合公司发展的实际需求。
（二）专门委员会的运作情况
本人任审计委员会委员、战略发展委员会委员。
2025年，本人参加审计委员会5次，对业绩预告、定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项进行了审议，审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2025年，本人参加战略发展委员会1次，对注销全资子公司及对子公司增资事项进行审议，切实履行了战略发展委员会的职责。
2025年，公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及外部审计机构中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）就定期报告的编制、年度审计工作安排、内部控制评价等事项进行多次沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通交流情况
2025年，本人通过出席公司股东会、参加业绩说明会等方式积极参与投资者互动交流活动，对投资者尤其是中小投资者提出的问题进行解答，广泛听取投资者的意见和建议。
（五）培训及调研考察情况
2025年，本人积极参加上交所履职相关培训，不断提升个人理论水平及科学履职能力。本人积极参加公司董事会、股东会，参与客户调研活动，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司相关汇报，本人与公司高级管理人员以及外聘会计师事务所积极沟通，重点关注公司的日常经营活动、公司合规治理以及内控建设情况，并为公司提供专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。在召开董事会及相关会议前，公司就提交董事会审议的事项进行充分沟通，及时通过电子邮件等方式传递会议资料，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025年，公司完成了2024年年度报告、2025年第一季度、半年度、第三季度报告编制及披露工作。本人对公司2025年信息披露的执行情况进行了持续的关注及监督，认为公司信息披露制度健全，能够按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。公司披露了《2024年年度内部控制评价报告》，公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。
（二）聘任会计师事务所情况
2025年，公司聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工作。
中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，能够满足公司财务报表及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。
四、总体评价和建议
2025年，本人作为公司独立董事，忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，本人的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：黄荣华
2026年4月15日
中财网