新力金融(600318):安徽新力金融股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年04月15日 18:45:30 中财网

原标题:新力金融:安徽新力金融股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2026-013
安徽新力金融股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月15日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦8楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,704,907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	23.9317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，出席5人，列席1人（公司副总经理杨斌列席了本次会议）；2、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,430,607	99.7764	199,500	0.1625	74,800	0.0611

2、议案名称：《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,372,907	99.7294	264,300	0.2153	67,700	0.0553

3、议案名称：《关于公司 2026年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,372,307	99.7289	259,000	0.2110	73,600	0.0601

4、议案名称：《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,343,107	99.7051	288,300	0.2349	73,500	0.0600

5、议案名称：《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	122,406,907	99.7571	222,000	0.1809	76,000	0.0620

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,369,207	99.7264	259,000	0.2110	76,700	0.0626

7、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,351,207	99.7117	279,100	0.2274	74,600	0.0609

8、议案名称：《关于确认公司 2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,348,507	99.7095	259,200	0.2112	97,200	0.0793

9、议案名称：《关于公司 2026年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,329,807	99.6943	282,900	0.2305	92,200	0.0752

10、 议案名称：《关于 2026年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,328,107	99.6929	283,200	0.2307	93,600	0.0764

11、 议案名称：《关于公司董事 2025年度薪酬执行情况及 2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,324,307	99.6898	286,800	0.2337	93,800	0.0765

12、 议案名称：《安徽新力金融股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	122,345,007	99.7066	266,900	0.2175	93,000	0.0759

(二)累积投票议案表决情况
13、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
			会议有效表决 权的比例（%）
13.01	选举孟庆立先 生为公司第十 届董事会董事	121,092,195	98.6856	是
13.02	选举刘松先生 为公司第十届 董事会董事	121,079,985	98.6757	是
13.03	选举董飞先生 为公司第十届 董事会董事	121,106,121	98.6970	是

14、议案名称：《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
14.01	选举赵定涛先 生为公司第十 届董事会独立 董事	121,082,523	98.6778	是
14.02	选举邵振安先 生为公司第十 届董事会独立 董事	121,107,421	98.6981	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	《关于公司2025年 度利润分配预案的议 案》	1,343,200	78.7800	288,300	16.9090	73,500	4.3110
6	《关于续聘会计师事 务所的议案》	1,369,300	80.3108	259,000	15.1906	76,700	4.4986
11	《关于公司董事2025 年度薪酬执行情况及 2026年度董事薪酬	1,324,400	77.6774	286,800	16.8211	93,800	5.5015
	方案的议案》
13.01	选举孟庆立先生为公 司第十届董事会董事	92,288	5.4127	0	0	0	0
13.02	选举刘松先生为公司 第十届董事会董事	80,078	4.6966	0	0	0	0
13.03	选举董飞先生为公司 第十届董事会董事	106,214	6.2295	0	0	0	0
14.01	选举赵定涛先生为公 司第十届董事会独立 董事	82,616	4.8455	0	0	0	0
14.02	选举邵振安先生为公 司第十届董事会独立 董事	107,514	6.3058	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、律师见证结论意见：
新力金融本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

安徽新力金融股份有限公司董事会
2026年4月16日
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书