辰奕智能(301578):第四届董事会第一次会议决议
第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2025年 8月 13日以口头方式发出，会议于 2025年 8月 13日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。经第四届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中董事胡卫清、唐丹、叶文彬、刘力以通讯表决方式出席。会议由全体董事推举胡卫清女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举胡卫清女士为公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举胡卫清女士为代表公司执行公司事务的董事、担任公司法定代表人，并选举胡卫清女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会。经审议，董事会同意选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员情况如下：
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人。审计委员会召集人李春歌女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 3、审议通过了《关于聘任胡卫清女士为公司经理的议案》 经全体董事审议，同意聘任胡卫清女士为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于聘任张小宁先生为公司副经理的议案》 经全体董事审议，同意聘任张小宁先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 5、审议通过了《关于聘任熊雪强先生为公司财务总监的议案》 经全体董事审议，同意聘任熊雪强先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 6、审议通过了《关于聘任唐成富先生为公司董事会秘书的议案》 经全体董事审议，同意聘任唐成富先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经全体董事审议，同意聘任陈裕平先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 8、审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 经全体董事审议，同意聘任谢文龙先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议； 2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董 事 会 2025年 8月 13日 中财网
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