石化油服(600871):第十一届董事会第九会议决议
中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第九会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 公司共有6位董事亲自出席了会议。 ? 会议审议的所有议案均获得通过。 一、董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“石化油服” 或“公司”)于2025年8月4日以电邮方式发出召开公司第十一届董 事会第九次会议的通知，于2025年8月18日在中国北京市朝阳区朝阳 门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一届董事 会第九次会议。公司现有7位董事，其中6位董事亲自出席了本次会 议。董事长吴柏志先生因公请假，委托董事张建阔先生出席会议并 行使权利。经半数以上董事共同推举，董事张建阔先生主持本次会 议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2025年半年度财务报告》（该项议案 同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委 员会第七次会议审议通过。 （二）审议通过了《公司2025年半年度报告和半年度报告摘要》 （该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 《公司2025年半年度报告》于2025年8月19日在上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）披露。《公司2025年半年度报告 摘要》于2025年8月19日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和 《证券时报》披露。 公司2025年半年度报告中的财务信息在提交董事会审议前，已 经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 （三）审议通过了《公司关于不派发2025年中期股利的议案》 （该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 根据本公司章程，经审议，董事会决议，不派发2025年中期现 金股利，亦不进行资本公积金转增股本。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委 员会第七次会议审议通过。 （四）审议通过了《中国石化财务有限责任公司、中国石化盛 骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》（该项议案同意票5票， 反对票0票，弃权票0票） 本议案内容涉及关联交易，根据有关规定，关联董事章丽莉女 士、杜坤先生均已回避表决。 《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关 于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告》于2025年8 月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董 事第四次专门会议审议通过。 （五）审议通过了《关于厄瓜多尔I-L-Y油田地质工程一体化项 目延期的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 程公司与厄瓜多尔国家石油公司签署的I-L-Y三个油田地质工程一 体化项目合同有效期从2030年1月延长至2039年1月，并同意因合同 延长期限而增加投资5970万美元。 （六）审议通过了《关于公司经理层成员2024年度考核兑现及 任期激励方案的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0 票） 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会薪酬委 员会第三次会议审议通过。 （七）审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》（该 项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票） 《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》于2025年8月19日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》披露。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委 员会第七次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 （八）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的 议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。 经审议，董事会同意2025年第一次临时股东会的召集安排并授 权董事会秘书筹备2025年第一次临时股东会的有关事宜，包括但不 限于确定会议召开的具体日期及发布股东会通知等信息披露文件。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2025年8月18日 中财网
 |