广誉远(600771):广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2025年 8月 8日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2025年 8月 18日以通讯方式召开。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了《公司 2025年半年度报告及摘要》。 《公司 2025年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二〇二五年八月十八日 中财网
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