高新兴(300098):董事会决议
高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025年8月18日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于2025年8月8日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025年半年度报告全文及其摘要》的议案 董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司2025年上半年的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。 议案表决结果：本议案 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴物联融资提供担保或反担保的议案》 为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司同意为全资子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）向银行等金融机构申请融资提供担保及反担保，具体担保范围、担保期限等以最终签署的担保合同为准；并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行或融资机构签署所有相关的法律文件。详细情况如下：
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。 议案表决结果：本议案 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （三）审议通过了《关于为控股子公司高新兴瑞联申请银行授信提供担保的议案》 为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事会同意为控股子公司深圳高新兴瑞联科技有限公司（以下简称“高新兴瑞联”）向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行（以下简称“中国工商银行”）申请人民币不超过 3,000万元整的银行授信提供连带责任担保，保证期间从担保合同生效日期至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 董事会认为，公司为高新兴瑞联向银行申请银行授信提供担保，有助于子公司业务的顺利实施。少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司作为高新兴瑞联的控股股东，其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会同意本次担保的相关事项。 详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。 议案表决结果：本议案 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 （四）审议通过了《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》公司定于2025年9月10日（星期三）下午2:30在广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议由第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十八次会议、第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过的部分议案。 详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。 议案表决结果：本议案 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十次会议决议》； 2、经与会委员签字的《董事会审计委员会会议决议》。 特此公告。 高新兴科技集团股份有限公司 董事会 2025年8月18日 中财网
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