移为通信(300590):第四届董事会第十五次会议决议
上海移为通信技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年8月15日（星期五）在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（包含2名独立董事）。公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟延长“4G和5G通信技术产业化项目”、“动物溯源产品信息化产业升级项目”、“工业无线路由器项目”的实施期限，三个投资项目进行延期至2025年12月31日。 本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。监事会对此发表了意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海移为通信技术股份有限公司董事会 2025年8月18日 中财网
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