华宝股份(300741):董事会决议
华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月18日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。 二、审议并通过《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 董事会认为公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2025年8月19日 中财网
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