航天长峰(600855):北京航天长峰股份有限公司十二届十九次董事会会议决议
北京航天长峰股份有限公司 十二届十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”） 于2025年8月12日以书面形式发出通知，并于2025年8月18日上 午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开了十二届十九次 董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海 潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：一、审议通过了公司关于挂牌转让所持航天柏克（广东）科技有 限公司55.45%股权事项的议案。 为推进航天长峰聚焦主责主业，回归产业发展主航道，止住经营 下滑趋势，通过清退不符合主责主业战略布局的无关多元、缺乏核心竞争力、持续亏损的业务，实现转型升级和高质量安全发展的战略目标。近年航天柏克所处行业整体发展趋势下滑，导致公司连续亏损，对航天长峰整体经营业绩造成负效影响，所以公司拟通过公开挂牌转让的方式转让所持航天柏克55.45%股权。 目前交易对手和交易价格尚不确定，如首次挂牌公示期满未征集 到意向受让方，公司董事会授权公司管理层根据《企业国有资产交易监督管理办法》的规定对挂牌价格进行调整，调整后的挂牌价格不低于挂牌转让底价的90%且不改变除挂牌价格外的信息披露内容的情 董事会将结合实际情况决策是否调整挂牌转让价格继续挂牌或终止 挂牌，如调整后的挂牌转让价格低于首次挂牌底价的90%，按照《企 业国有资产交易监督管理办法》要求，需要经转让行为批准单位书面同意后方可继续挂牌。授权公司管理层在确定交易对方，履行相关决策、审批程序及信息披露义务后，办理与受让方签订股权转让协议及公司变更登记等后续工作。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于挂牌转让所持航天柏克 （广东）科技有限公司55.45%股权的公告》（公告编号：2025-041）。 此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2025年8月19日 中财网
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