远大控股(000626):董事会决议
远大产业控股股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会2025年度第五次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月18日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于GRANDOILS&FOODS(SINGAPORE)PTE.LTD.对其全 资子公司GRANDOILS&FOODS(MALAYSIA)SDN.BHD.债转股增资的议案》。 公司于2024年11月29日召开的第十一届董事会2024年度第四次会议审议通过了《关于转让全资子公司GRANDOILS&FOODS(MALAYSIA)SDN.BHD.100%股权的议案》，公司全资子公司GRANDOILS&FOODS(SINGAPORE)PTE.LTD.[以下简称：远大油脂（新加坡）]与广州鲁信油脂有限公司签署股权转让协议，拟以5,300万元的价格出售其持有的GRANDOILS&FOODS(MALAYSIA)SDN.BHD.[以下简称：远大油脂（马来西亚）]100%股权。根据股权转让协议约定远大油脂（马来西亚）应在交割日前将一切债务清偿完毕，为优化远大油脂（马来西亚）资本结构，促进股权转让的实施，远大油脂（新加坡）拟对其全资子公司远大油脂（马来西亚）债转股增资8,865.64万马来西亚林吉特（根据8月15日人民银行中间价汇率，人民币1元对0.58894林吉特，折算人民币约15,053.55万元）。 本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。 三、备查文件 董事会决议。 特此公告。 远大产业控股股份有限公司董事会 二〇二五年八月十九日 中财网
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