光启技术(002625):半年报董事会决议
光启技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年8月8日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2025年8月18日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《光启技术股份有限公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于 2025年半年度报告全文及摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。 公司《2025年半年度报告全文》和《2025年半年度报告摘要》具体内容详http://www.cninfo.com.cn 2025 见巨潮资讯网（ ），《 年半年度报告摘要》同时刊 登于2025年8月19日的《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 2 7 0 0 2025 、以 票赞成、 票反对、 票弃权的表决结果，审议通过《关于 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2025年8月19日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 三、备查文件 《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》 特此公告。 光启技术股份有限公司 董事会 二〇二五年八月十九日 中财网
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