物产金轮(002722):半年报董事会决议
债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 第七届董事会2025年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第七届董事会2025年第二次会议通知已于2025年8月5日以电子邮件的方式发出，并于2025年8月15日13点30分在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由朱清波先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 《2025年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等的规定，公司董事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编制了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （三）审议通过了《<关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。关联董事朱清波、吕圣坚、高誉、王君旸回避表决。 《关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 （四）审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 《关于继续开展期货套期保值业务的公告》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第七届董事会2025年第二次会议决议。 特此公告。 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
 |