欣贺股份(003016):第五届董事会第十一次会议决议
欣贺股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月18日上午以现场与通讯相结合的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限，本次会议通知已于2025年8月15日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际表决的董事9人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》 为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司同意将位于厦门市湖里区湖里大道95号的闲置厂房（鸿展大厦）对外出租给厦门育利信物业有限公司使用，租赁金额合计约3,006.35万元（含税）。 根据《公司章程》等相关规定，本次交易金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会批准。本次对外出租事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 9 0 0 表决结果为：同意 票，反对 票，弃权 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外出租闲置厂房的公告》。 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 2025年8月19日 中财网
 |