天山股份(000877):半年报董事会决议
天山材料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称“公司”)于2025年8月8日以 书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第六次会议的通知。 2、公司第九届董事会第六次会议于2025年8月18日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事赵新军、 满高鹏、薄克刚、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 为真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则， 本公司及所属公司计提资产减值准备24,803.48万元，减少2025年 半年度利润总额24,803.48万元。 具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2025-054）。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘 要》（公告编号：2025-055）。 本议案无需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融 业务的风险持续评估报告的议案》 本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成 关联交易，关联董事范丽婷、张继武已回避表决。 具体内容详见《关于在中国建材集团财务有限公司开展金融业务 的风险持续评估报告》。 本议案无需提交公司股东会审议。 （四）审议通过了《关于修订<经理层成员任期制和契约化管理 办法>的议案》 本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 同意公司修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》，做实任 期制和契约化管理要求，推进公司治理体系和治理能力现代化。 本议案无需提交公司股东会审议。 （五）汇报事项 1、听取了《关于调整2025年投资计划的事项》 2、听取了《2025年半年度法律合规风控工作汇报》 三、备查文件 1、董事会专门委员会会议决议 2、独立董事专门会议审核意见 3、第九届董事会第六次会议决议 特此公告。 天山材料股份有限公司董事会 2025年8月18日 中财网
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