宝新能源(000690):半年报董事会决议
广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2025年 8月 8日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025年 8月 18日上午 09:30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。 3 9 9 、会议应出席董事 名，实际出席董事 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 2025年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年半年度报告》《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年半年度报告摘要》） 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （二）公司 2025年半年度利润分配预案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2025年半年度利润分配预案的公告》） 经审核，董事会认为：公司 2025年半年度利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》等规定，充分考虑了公司当前发展阶段、业务经营情况、未来长远有利于提升公司投资价值、增强股东获得感。 本议案须提交股东大会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （三）公司估值提升计划（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司估值提升计划》） 经审核，董事会认为，公司估值提升计划以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、市场环境及重点项目建设需求等因素，注重长期价值创造和投资者利益，有助于提升公司投资价值，增强投资者回报，促进公司稳健可持续发展。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 （四）关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的公告》）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五次会议决议。 特此公告。 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会 2025年 8月 19日 中财网
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