领益智造(002600):董事会薪酬与考核委员会关于2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单公示情况说明及核查意见
债券代码：127107 债券简称：领益转债 广东领益智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024年股票期权激励计划 预留授予部分激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）对2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对公司《2024年股票期权激励计划（草案修订稿）》预留授予部分的激励对象人员名单进行了审核，相关公示情况及核查方式如下：一、公示情况说明 公司于2025年8月7日披露了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》《2024年股票期权激励计划预留授予的激励对象名单》，并于2025年8月6日起在公司内部对2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的姓名及职务进行了公示。 公示内容：2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象姓名及职务；公示时间：2025年8月6日-2025年8月15日； 公示方式：公司内部网站进行公示； 公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议。 二、薪酬与考核委员会对激励对象的核查方式 公司薪酬与考核委员会核查了2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的名单、身份证件、劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。 三、薪酬与考核委员会核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《管理办法》的有关规定及公司对2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单及职务的公示情况，结合核查结果，公司董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：（一）公司2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处； （二）公司2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象均为公司（含子公司）正式在职员工，不包括董事、独立董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； （三）列入公司2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司对2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象名单的公示程序合法、合规，列入2024年股票期权激励计划预留授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为2024年股票期权激励计划预留授予部分激励对象主体资格合法、有效。 广东领益智造股份有限公司薪酬与考核委员会 二〇二五年八月十八日 中财网
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