盐津铺子(002847):半年报监事会决议
盐津铺子食品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于2025年8月8日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于2025年8月20日16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票的方式进行表决。 3 3 3 、本次会议应出席监事人数 人，实际出席监事人数 人。 4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》； 会议决议：经审核，监事会认为公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 2、审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》； 会议决议：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司5名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票70,000股。 《关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于向已合作银行申请授信额度的议案》； 《关于向已合作银行申请授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 4、审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》；《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 监事会 2025年8月21日 中财网
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