华英农业(002321):签署租赁协议暨关联交易
河南华英农业发展股份有限公司 关于签署租赁协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）交易基本情况 根据日常经营需要，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称 “公司”）全资子公司华英（杭州）食品科技有限公司（以下简称“杭州华英”）拟与杭州东合商贸合伙企业（有限合伙）（以下简称“东合商贸”）签订房屋租赁协议，承租位于杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢3701室（建筑面积：850平方米），租赁期限三年，租赁 期总租金为人民币232.69万元。 （二）关联关系说明 东合商贸为公司实际控制人许水均先生的女儿许玲芳女士控制 的企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》中的相关规定，东合商贸构成本公司之关联法人。 （三）董事会审议情况 2025年9月2日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华先生已回避表决，非关联董事以6票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。该项议案在提 交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关 规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联人介绍 1、企业名称：杭州东合商贸合伙企业（有限合伙） 2、执行事务合伙人：许玲芳 3、注册资本：2,000万元 4、公司类型：有限合伙企业 5、住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢3701室 6、经营范围：一般项目：羽毛（绒）及制品销售；针纺织品销 售；服装服饰批发；皮革制品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；销售代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、截至2025年6月30日，东合商贸总资产6,311.81万元、净 资产970.58万元；2025年1-6月营业收入0元、净利润-104.63万 元（以上数据未经审计）。 8、合伙人信息：许玲丽持有东合商贸75%财产份额；许玲芳持 有东合商贸25%财产份额。 9、经查询，东合商贸未被列为失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易的租赁价格参照出租物业同地区同等条件类似物 业的租赁市场价格，经双方协商确定。租赁价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、关联交易协议的主要内容 《房屋租赁合同》主要内容如下： 出租方（甲方）：杭州东合商贸合伙企业（有限合伙） 承租方（乙方）：华英（杭州）食品科技有限公司 1、租赁房屋基本情况 （1）甲方将位于浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心2幢 3701室的房屋出租给乙方使用。 （2）该房屋建筑面积为850平方米。 2、租赁期限 （1）房屋租赁自本合同生效之日起，租赁期限3年。 （2）租赁期满，乙方应如期交还房屋。乙方如需续租，须在租 赁期满前1个月书面通知甲方。在同等条件下，乙方享有优先续租权。 若甲方续租给乙方，双方应重新签订租赁合同。 3、租金及押金 （1）该房屋租金为每平方米每天人民币2.5元，年租金为人民 币775,625元。租金每季度（3个月）支付一次，乙方应在每期租金 到期前10天向甲方支付下期租金。 （2）乙方应向甲方交付人民币10,000元作为押金。租赁期满或 合同解除后，扣除应由乙方承担的费用后，押金应无息退还乙方。 4、其他费用 租赁期间，水费、电费、燃气费、物业费、供暖费等由乙方自行 承担，并按规定及时缴纳。房屋租赁产生的税费由甲方承担。 5、生效时间：合同经乙方有权机构审批通过后，并经双方签字 盖章后生效。 五、交易目的和对上市公司的影响 本次公司全资子公司向关联人租赁房屋，是为满足其日常经营需 要，交易价格遵循市场行情，定价公允合理，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年1月至2025年7月末，公司及控股子公司与公司实际控 制人许水均先生及其关联人累计已发生的关联交易（不含关联借款）总金额为2,090.39万元，均已履行相应的审批程序；公司及控股子 公司向公司实际控制人许水均先生或其控制的企业申请了不超过人 民币1.5亿元的借款额度，借款本息余额为人民币4,102.91万元； 公司控股子公司接受公司实际控制人许水均先生关联方新昇羽绒提 供的财务资助余额为196万元。 七、独立董事过半数同意意见 2025年9月2日，公司第七届董事会全体独立董事召开2025年 第三次独立董事专门会议，对《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》进行审议，并发表如下审查意见：公司本次租赁事项属于正常的商业交易行为，遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。鉴于此，我们一致同意将上述议案提交董事会审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。 八、备查文件 1、公司第七届董事会第二十四次会议决议。 2、2025年第三次独立董事专门会议意见。 特此公告 河南华英农业发展股份有限公司董事会 中财网
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