劲旅环境(001230):第二届监事会第十九次会议决议
劲旅环境科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2025年8月31日以电话等方式发出，会议于2025年9月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（职工代表监事刘文书以通讯方式出席并表决），会议由监事会主席张锡元先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： 审议通过《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 监事会对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的授予条件是否成就以及授予日激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： （一）公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见本激励计划确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《劲旅环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 （二）公司监事会对本激励计划授予日激励对象名单进行了核查 1、本次获授限制性股票的22名激励对象均为公司2025年第三次临时股东大会审议通过的《2025年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形；2、本次获授限制性股票的22名激励对象均为公司（含下属子公司）正式在职员工，包括公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 3、本次获授限制性股票的22名激励对象均具备《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。 监事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2025年9月3日为授予日，以授予价格11.18元/股向符合授予条件的22名激励对象授予173万股限制性股票。 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。 三、备查文件 第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 监事会 2025 9 4 年 月 日 中财网
 |