新雷能(300593):2025年第一次临时股东会决议
北京新雷能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市 公司”）董事会于2025年8月19日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《2025年第一次临时股东会通知公 告》。 2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间为：2025年9月4日下午15：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年9月4日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷 能大厦五层会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长王彬先生主持现场会议 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 8、股东出席的总体情况： 截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542,498,469股， 其中公司已回购的股份数量为2,897,400股，该部分已回购的股份不 享有表决权，公司有表决权的总股539,601,069股。 通过现场和网络投票的股东135人，代表股份164,322,758股，占 公司有表决权股份总数的30.4526％。其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份123,007,096股，占公司有表决权股份总数的22.7959％；通过网络投票的股东128人，代表股份41,315,662股，占公司有表决 权股份总数的7.6567％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东129人，代表股份41,701,621股， 占公司有表决权股份总数的7.7282％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份385,959股，占公司有表决权股份总数的0.0715％；通过网络投票的中小股东128人，代表股份41,315,662股，占公司有 表决权股份总数的7.6567％。 9、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律 师等相关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会审议通过了以下提案： （一）审议通过议案1.00《关于修订<公司章程>并授权办理工 商变更登记的议案》 总表决情况： 同意164,182,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9145％；反对105,862股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0644％；弃权34,642股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。 中小股东总表决情况： 同意41,561,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.6631％；反对105,862股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.2539％；弃权34,642股（其中，因未投票 默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0831％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。 （二）逐项审议通过议案2.00《关于制定、修订公司部分制度 的议案》 1.审议通过议案2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意162,110,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6538％；反对2,188,592股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.3319％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。 中小股东总表决情况： 同意39,489,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.6952％；反对2,188,592股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2482％；弃权23,600股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0566％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。 2.审议通过议案2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意162,105,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6507％；反对2,182,550股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.3282％；弃权34,642股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0211％。 中小股东总表决情况： 同意39,484,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.6832％；反对2,182,550股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2337％；弃权34,642股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0831％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。 3.审议通过议案2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意162,106,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6511％；反对2,177,550股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.3252％；弃权38,942股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。 中小股东总表决情况： 同意39,485,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.6849％；反对2,177,550股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2217％；弃权38,942股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0934％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 4.审议通过议案2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意162,096,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6455％；反对2,188,050股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.3316％；弃权37,742股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。 中小股东总表决情况： 同意39,475,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.6626％；反对2,188,050股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2469％；弃权37,742股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0905％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 5.审议通过议案2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意162,101,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6481％；反对2,188,050股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.3316％；弃权33,442股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。 中小股东总表决情况： 同意39,480,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.6729％；反对2,188,050股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2469％；弃权33,442股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0802％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 6.审议通过议案2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意162,101,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6481％；反对2,182,550股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.3282％；弃权38,942股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。 中小股东总表决情况： 同意39,480,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.6729％；反对2,182,550股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2337％；弃权38,942股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0934％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 7.审议通过议案2.07《关于修订<规范与关联方资金往来的管理 制度>的议案》 总表决情况： 同意162,101,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6481％；反对2,199,092股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.3383％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。 中小股东总表决情况： 同意39,480,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.6729％；反对2,199,092股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2734％；弃权22,400股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0537％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 8.审议通过议案2.08《关于修订<独立董事制度>的议案》 总表决情况： 同意162,106,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6514％；反对2,182,550股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的1.3282％；弃权33,442股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0204％。 中小股东总表决情况： 同意39,485,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的94.6861％；反对2,182,550股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的5.2337％；弃权33,442股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.0802％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 9.审议通过议案2.09《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 案》 总表决情况： 同意162,106,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6514％；反对2,193,592股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3349％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。 中小股东总表决情况： 同意39,485,629股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的94.6861％；反对2,193,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2602％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537％。 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 10.审议通过议案2.10《关于修订<股东会网络投票实施细则>的 议案》 总表决情况： 同意162,072,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6304％；反对2,171,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3216％；弃权78,862股（其中，因未投票默认弃权45,420股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0480％。 中小股东总表决情况： 同意39,451,109股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的94.6033％；反对2,171,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2076％；弃权78,862股（其中，因未投票默认弃权45,420股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1891％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 11.审议通过议案2.11《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》 总表决情况： 同意164,151,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8956％；反对149,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。 中小股东总表决情况： 同意41,530,117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的99.5887％；反对149,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3576％；弃权22,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0537％。 本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会，进行现 场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1、北京新雷能科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决 议； 2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告！ 北京新雷能科技股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
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