道明光学(002632):道明光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于2025年8月19日在《证券时报》 《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于 召开2025年第一次临时股东大会的公告》。 2、现场会议召开的时间：2025年9月4日（周四）下午13:00。 网络投票时间为：2025年9月4日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日上午9:15 -9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日上午9：15 至下午15：00的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号 道明光学股份有限公司四楼会议室。 4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东175人，代表股份308,792,174股， 占公司有表决权股份总数的49.4385％。公司董事、监事及高级管理 人员现场出席或列席了本次会议，浙江六和律师事务所律师李昊、张琦出席并见证了本次会议。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份 306,550,774股，占公司有表决权股份总数的49.0796％。 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计170人，代表股 份2,241,400股，占公司有表决权股份总数的0.3589％。 3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人， 以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计170人，代表股份2,241,400股，占公司有表决权股份 总数的0.3589％。 三、议案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票 和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》 表决结果：同意308,729,674股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9798％；反对30,500股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0099％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃 权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,178,900股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2116％；反对30,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3608％； 弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的1.4277％。 2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》 表决结果：同意308,716,874股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的99.9756％；反对40,600股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0131％；弃权34,700股（其中，因未投票默认 弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,166,100股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6405％；反对40,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％； 弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5481％。 本议案为特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权 股份总数的2/3以上审议通过。 3、审议通过《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》 3.01、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意308,685,774股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9655％；反对70,000股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0227％；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃 权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,135,000股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2530％；反对70,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1230％； 弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6240％。 3.02、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：同意308,716,574股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9755％；反对40,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0131％；弃权35,000股（其中，因未投票默认弃 权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,165,800股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6271％；反对40,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％； 弃权35,000股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5615％。 3.03、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意308,712,674股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9743％；反对40,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0131％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃 权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,161,900股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4531％；反对40,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％； 弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7355％。 3.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意308,681,774股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9642％；反对71,500股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0232％；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃 权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,131,000股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0745％；反对71,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1900％； 弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7355％。 3.05、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意308,681,874股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9643％；反对70,000股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0227％；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃 权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,131,100股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0790％；反对70,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1230％； 弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7980％。 3.06、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意308,710,474股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9735％；反对42,100股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0136％；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃 权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,159,700股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3550％；反对42,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8783％； 弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7668％。 3.07、审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范> 的议案》 表决结果：同意308,711,974股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9740％；反对40,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0131％；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃 权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,161,200股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4219％；反对40,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％； 弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7668％。 3.08、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同意308,711,974股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9740％；反对40,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0131％；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃 权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,161,200股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4219％；反对40,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％； 弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7668％。 3.09、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》 表决结果：同意308,689,674股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9668％；反对40,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0131％；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃 权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,138,900股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4270％；反对40,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％； 弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7617％。 3.10、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》 表决结果：同意307,596,874股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.6129％；反对1,152,000股，占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.3731％；弃权43,300股（其中，因未投票默认 弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意1,046,100股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.6717％；反对 1,152,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.3964％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权7,700股）， 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9318％。 3.11、审议通过《关于制订<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：同意308,708,274股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9728％；反对40,600股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0131％；弃权43,300股（其中，因未投票默认弃 权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140％。 其中，中小投资者的表决情况为：同意2,157,500股，占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2568％；反对40,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8114％； 弃权43,300股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9318％。 四、律师出具的法律意见 公司聘请浙江六和律师事务所李昊律师、张琦律师出席并见证了 本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、《道明光学股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》； 2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2025年第 一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 道明光学股份有限公司董事会 2025年9月4日 中财网
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