西典新能(603312):国浩律师（苏州）事务所关于苏州西典新能源电气股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书
网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2025年第三次临时股东会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称“本所”）接受苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州西典新能源电气股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就公司本次股东会出具法律意见书。 本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的法定文件，随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，不得用作其他任何目的。 根据有关法律、法规、规章和规范性文件规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会的召集 2025年 8月 14日，公司召开第二届董事会第九次会议，决议召开本次股东会。公司董事会于 2025年 8月 15日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《苏州西典新能源电气股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《通知》”）,《通知》载明了本次股东会的时间、地点、召集人、召开方式、会议审议事项、投票方式、网络投票程序、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。 （二）本次股东会的召开 本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 9月 4日 14:30在苏州市高新区金枫路 359号西典新能总部 206会议室召开。 本次会议网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台投票的时间为：2025年 9月 4日 9:15至 9:25、9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过互联网投票平台投票的时间为：2025年 9月 4日 9:15至 15:00。 经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点、方式与《通知》所载一致，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会人员的资格与召集人资格 （一）出席本次股东会的股东及股东代理人合计 50名，代表公司股份114,264,391股，占公司有表决权股份总数的 70.7081%，其中： 根据出席现场会议的股东、股东代理人身份证明、授权委托书及股东登记等相关资料，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 4名，均为 2025年 8月 29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东及股东代理人，代表股份 111,122,100股，占公司股份总数的 68.7637%。 根据上证所信息网络有限公司提供的网络平台投票结果，在网络平台投票表决规定时间内，通过网络平台投票的股东及股东代理人 46名，代表股份3,142,291股，占公司股份总数的 1.9444%。 及本所律师。 （三）本次股东会的召集人为公司董事会。 经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，具备出席本次股东会的资格；本次股东会的召集人符合法律、法规及《公司章程》的规定。 三、本次股东会的表决程序及表决结果 （一）本次股东会的表决程序 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式，就《通知》所载议案进行了表决，并按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定对现场会议进行了计票、监票，当场公布了现场会议表决结果；网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。 （二）本次股东会的表决结果 经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东会的股东及股东代理人审议通过了《通知》中列明的以下非累积投票议案： 1、《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》； 2、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》； 3、《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 4、《关于续聘审计机构的议案》； 5、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 6、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》； 7、《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。 （三）本次股东会无提出新提案的情形 经本所律师见证，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 （以下无正文，为签署页） 中财网
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