洁美科技(002859):2025年第一次临时股东大会决议
债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1 、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月4日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 2025 9 4 9:15 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 年 月 日 至15:00期间的任意时间。 2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路100号绿地中央广场10幢24层） 3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4 、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长方隽云先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东73人，代表股247,817,786股，占公司有表决权股份总数的58.1760％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股225,672,456股，占公司有表决权股份总52.9773 数的 ％。 通过网络投票的股东70人，代表股份22,145,330股，占公司有表决权股份总数的5.1987％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份5,945,330股，占公司有表决权1.3957 股份总数的 ％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东69人，代表股份5,945,330股，占公司有表决权股份总数的1.3957％。 3 、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 （二）本次股东大会表决通过如下提案：
以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：
本次股东大会议案均属于普通决议议案，获得出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所现场见证，并出具了法律意见，认为：浙江洁美电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江洁美电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江洁美电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 2025年9月5日 中财网
 |