实益达(002137):2025年第二次临时股东会决议
深圳市实益达科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 2、会议时间： （1）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午15:00。 （2）网络投票时间：2025年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。 3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。 4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代表共328人，代表股份数量245,744,431股，占公司有表决权股份总数的42.5528％。其中： 241,394,831股，占公司有表决权股份总数的41.7996％。 （2）参加本次股东会网络投票的股东共324人，代表股份数量4,349,600股，占公司有表决权股份总数的0.7532％。 （3）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共326人，代表股份数量4,352,500股，占公司有表决权股份总数的0.7537％。 2、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师列席了本次股东会。 三、议案审议和表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 表决结果：同意244,249,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3918％；反对1,441,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5865％；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,857,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.6611％；反对1,441,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.1166％；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2223％。 2、审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意244,859,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6398％；反对853,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3473％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,467,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6646％；反对853,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6071％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7283％。 3、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 表决结果：同意244,534,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5075％；反对1,181,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4808％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,142,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1930％；反对1,181,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1453％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6617％。 4、审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》 表决结果：同意244,275,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4021％；反对1,212,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4933％；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权229,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1046％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,883,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.2447％；反对1,212,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.8507％；弃权257,000股（其中，因未投票默认弃权229,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9047％。 5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意244,505,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4958％；反对1,197,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4873％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,113,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5313％；反对1,197,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5106％；弃权41,700股（其中，因未投票默认弃权14,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9581％。 6、审议通过《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》 表决结果：同意244,530,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5062％；反对1,180,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4805％；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133％。 东会中小股东有效表决权股份总数的72.1195％；反对1,180,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.1315％；弃权32,600股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7490％。 7、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意244,790,631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119％；反对849,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3458％；弃权104,000股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423％。 其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意3,398,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.0862％；反对849,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5244％；弃权104,000股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3894％。 四、律师出具的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。” 五、备查文件 1、深圳市实益达科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议；2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市实益达科技股份有限公司 董事会 2025年9月5日 中财网
 |