深 赛 格(000058):深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年09月04日 19:10:41 中财网 |
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原标题:深 赛 格:深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000058、200058 证券简称：
深赛格、
深赛格B 公告编号：2025-047深圳赛格股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议时间：2025年9月4日（星期四）下午14:45；
网络投票时间：2025年9月4日（星期四）。
其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15至2025年9月4日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：截至2025年9月1日（星期一）下午收市时在中国证券登记B 2025
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（ 股的最后交易日为年8月27日）。
（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：公司董事会。
（六）主持人：董事长柳青先生。
（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2025年8月19日在巨潮资讯网登载的《关于变更董事的公告》。
（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
（九）会议出席情况
1.现场和网络出席情况
| 1.通过现场和网络参加投票表决的总体情况 | |
| 通过现场和网络参加表决的股东及股东授权
代理人总数（人数） | 189 |
| 所代表的股份数量总数（股数） | 699,098,486 |
| 占公司总股本的比例 | 56.7818% |
| 其中：通过现场和网络参加表决的 A股股东及股东授权代理人 | |
| 通过现场和网络参加表决的A股股东及股东
授权代理人（人数） | 185 |
| 所代表的股份数量（股数） | 698,790,586 |
| 占公司A股股份的比例 | 70.9620% |
| 其中：通过现场和网络参加表决的 B股股东及股东授权代理人 | |
| 通过现场和网络参加表决的B股股东及股东
授权代理人（人数） | 5 |
| 所代表的股份数量（股数） | 307,900 |
| 占公司B股股份的比例 | 0.1249% |
注：其中1名股东同时持有公司A股股份和B股股份。
2.现场会议出席情况
| 2.参加现场会议的总体情况 | |
| 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代
理人总数（人数） | 2 |
| 所代表的股份数量总数（股数） | 696,163,282 |
| 占公司总股本的比例 | 56.5434% |
| 其中：参加现场会议的 A股股东及股东授权代理人 | |
| 现场出席本次股东大会的A股股东及股东授
权代理人（人数） | 2 |
| 所代表的股份数量（股数） | 696,163,282 |
| 占公司A股股份的比例 | 70.6952% |
| 其中：参加现场会议的 B股股东及股东授权代理人 | |
| 现场出席本次股东大会的B股股东及股东授
权代理人（人数） | 0 |
| 所代表的股份数量（股数） | 0 |
| 占公司B股股份的比例 | 0.0000% |
3.网络投票情况
| 3.网络投票的总体情况 | |
| 参加网络投票的股东及股东授权代理人总数
（人数） | 187 |
| 所代表的股份数量总数（股数） | 2,935,204 |
| 占公司总股本的比例 | 0.2384% |
| 其中：参加网络投票的 A股股东及股东授权代理人 | |
| 参加网络投票的A股股东及股东授权代理人
（人数） | 183 |
| 所代表的股份数量（股数） | 2,627,304 |
| 占公司A股股份的比例 | 0.2668% |
| 其中：参加网络投票的 B股股东及股东授权代理人 | |
| 参加网络投票的B股股东及股东授权代理人
（人数） | 5 |
| 所代表的股份数量（股数） | 307,900 |
| 占公司B股股份的比例 | 0.1249% |
注：其中1名股东同时持有公司A股股份和B股股份。
4.中小股东投票情况
| 4.现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况 | |
| 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东
授权代理人总数（人数） | 188 |
| 所代表的股份数量总数（股数） | 2,935,304 |
| 占公司总股本的比例 | 0.2384% |
| 其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 | |
| 通过现场投票的中小股东及股东授权代理人
（人数） | 1 |
| 所代表的股份数量（股数） | 100 |
| 占公司总股本的比例 | 0.0000% |
| 其中：参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 | |
| 参加网络投票的中小股东及股东授权代理人
（人数） | 187 |
| 所代表的股份数量（股数） | 2,935,204 |
| 占公司总股本的比例 | 0.2384% |
（十）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：（一）审议并通过《关于补选公司董事的议案》
表决结果：
| 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | |
| 股数（股） | | 占出席会议
相应股份类
别的比例
（%） | 股数（股） | | 占出席会
议相应股
份类别的
比例（%） | 股数（股） | | 占出席会议
相应股份类
别的比例
（%） | 其中
未投票
默认
弃权 |
| 股数： | 698,557,186 | 99.9226
% | 股数： | 474,600 | 0.0679% | 股数： | 66,700 | 0.0095% | 0 |
| 其中A
股： | 698,553,486 | 99.9661
% | 其中A
股： | 171,600 | 0.0246% | 其中
A股： | 65,500 | 0.0094% | 0 |
| 其中B
股： | 3,700 | 1.2017% | 其中B
股： | 303,000 | 98.4086
% | 其中
B股： | 1,200 | 0.39% | 0 |
| 小于5%
股东占
总投票
比例 | 2,394,004 | 0.3424% | 小于5%
股东占总
投票比例 | 474,600 | 0.0679% | 小于
5%股
东占
总投
票比
例 | 66,700 | 0.0095% | 0 |
| 小于5%
股东占
中小股
东投票
比例 | 2,394,004 | 81.5590
% | 小于5%
股东占中
小股东投
票比例 | 474,600 | 16.1687
% | 小于
5%股
东占
中小
股东
投票
比例 | 66,700 | 2.2723% | 0 |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
（二）经办律师：年夫兵、宋昆；
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
2025年9月5日
中财网
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