禾丰股份(603609):北京大成（沈阳）律师事务所关于禾丰食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

时间：2025年09月04日 19:21:29 中财网

原标题:禾丰股份:北京大成（沈阳）律师事务所关于禾丰食品股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书

北京大成（沈阳）律师事务所
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北京大成（沈阳）律师事务所

关于禾丰食品股份有限公司
2025年第三次临时股东大会的法律意见书
致：禾丰食品股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：



一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议召集。2025年 8月 15日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》。

召开本次股东大会的通知及提案内容，公司已于 2025年 8月 19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站进行了公告。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

2025年 9月 4日 10点 00分，本次股东大会于辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169号禾丰股份综合办公大楼 7楼会议室召开，由过半数董事推举的董事邱嘉辉主持本次股东大会。

本次股东大会网络投票时间：2025年 9月 4日。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 4日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 4日 9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《禾丰食品股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定。

二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日2025年8月27日（星期三）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.本所指派的见证律师。

序号	议案名称
1	《关于 2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集 资金用于新增募投项目的议案》

2	《关于调整 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
3	《关于追加 2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》
4	《关于调整 2025年度日常关联交易预计的议案》
5	《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》

上述议案均为中小投资者单独计票议案，无特别决议议案。上述议案中第4、5项涉及关联股东回避表决。

上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网投票系统提供的网络投票数据进行网络表决计票。由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的议案表决结果如下：

序 号	议案名称	投票情况	同意 （股）	反对 （股）	弃权 （股）
1	《关于2022年公开发行可转 换公司债券募投项目结项及 终止并将部分结余募集资金 用于新增募投项目的议案》	现场投票情况	403,645,876	0	0
		网络投票情况	21,220,295	414,500	163,300
		合计	424,866,171	414,500	163,300
		其中中小投资者投票情况	57,853,746	414,500	163,300
2	《关于调整2025年度向金融 机构申请综合授信额度的议 案》	现场投票情况	403,645,876	0	0
		网络投票情况	20,652,595	982,200	163,300
		合计	424,298,471	982,200	163,300
		其中中小投资者投票情况	57,286,046	982,200	163,300
3	《关于追加2025年度担保预 计额度及被担保对象的议 案》	现场投票情况	403,645,876	0	0
		网络投票情况	1,292,150	20,342,645	163,300
		合计	37,925,601	20,342,645	163,300
		其中中小投资者投票情况	440,279,327	20,342,645	163,300
4	《关于调整2025年度日常关 联交易预计的议案》	现场投票情况	156,357,898	0	0
		网络投票情况	21,232,395	402,400	163,300
		合计	177,590,293	402,400	163,300

		其中中小投资者投票情况	57,865,846	402,400	163,300
5	《关于购买董事和高级管理 人员责任险的议案》	现场投票情况	151,937,738	0	0
		网络投票情况	21,003,295	514,300	280,500
		合计	172,941,033	514,300	280,500
		其中中小投资者投票情况	57,636,746	514,300	280,500

对于第4项议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决；对于第5项议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久、赵馨已回避表决。

根据表决情况，上述议案已获得股东大会审议通过。

本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）