创世纪(300083):2025年度第四次临时股东会决议
广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025年度第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形。 2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 会议主持人：董事长夏军先生。 会议召开方式：现场投票结合网络投票。 现场会议召开日期和时间：2025年9月4日（星期四）15:00。 网络投票日期和时间：2025年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易2025 9 4 9:15-9:259:30-11:30 系统进行网络投票的时间为 年 月 日的交易时间，即 ， 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。 154 2 现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 号 栋。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 1．股东出席的总体情况 出席本次会议的股东635人，代表股份数量347,318,436股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的21.0743%。 其中：通过现场投票的股东共3人，代表股份数量276,172,208股，占公司有表决权股份总数的16.7573%。通过网络投票的股东632人，代表股份数量71,146,228股，占公司有表决权股份总数的4.3169%。 2．中小投资者出席的总体情况 参加本次会议的中小投资者634人，代表股份数量120,215,269股，占公司有表决权股份总数的7.2943%。 其中：通过现场投票的中小投资者2人，代表股份数量49,069,041股，占公司有表决权股份总数的2.9774%。通过网络投票的中小投资者632人，代表股份数量71,146,228股，占公司有表决权股份总数的4.3169%。 3．公司董事、监事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决情况：同意344,522,936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1951％；反对2,526,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7273％；弃权269,300股（其中，因未投票默认弃权49,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0775％。 中小股东表决情况：同意117,419,769股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6746％；反对2,526,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1014％；弃权269,300股（其中，因未投票默认弃权49,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2240％。 （二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》议案2.01、修订《股东会议事规则》 该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决情况：同意338,824,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5545％；反对8,213,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3649％；弃权280,000股（其中，因未投票默认弃权61,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0806％。 中小股东表决情况：同意111,721,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9345％；反对8,213,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8326％；弃权280,000股（其中，因未投票默认弃权61,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2329％。 议案2.02、修订《董事会议事规则》 该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决情况：同意338,797,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5468％；反对8,217,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3661％；弃权302,600股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871％。 中小股东表决情况：同意111,694,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9123％；反对8,217,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8360％；弃权302,600股（其中，因未投票默认弃权89,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2517％。 议案2.03、修订《利润分配管理制度》 该子议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决情况：同意338,773,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5396％；反对8,247,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3747％；弃权297,700股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857％。 中小股东表决情况：同意111,669,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8916％；反对8,247,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8608％；弃权297,700股（其中，因未投票默认弃权81,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2476％。 议案2.04、修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 就本子议案的审议，出席会议的关联股东回避表决，回避的有表决权股份总数为227,103,167股。 表决情况：同意117,372,669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6354％；反对2,622,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1818％；弃权219,700股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1828％。 中小股东表决情况：同意117,372,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6354％；反对2,622,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1818％；弃权219,700股（其中，因未投票默认弃权90,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1828％。 议案2.05、修订《独立董事工作制度》 表决情况：同意338,685,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5145％；反对8,234,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3709％；弃权397,800股（其中，因未投票默认弃权134,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145％。 中小股东表决情况：同意111,582,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8191％；反对8,234,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8500％；弃权397,800股（其中，因未投票默认弃权134,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3309％。 议案2.06、修订《对外担保管理制度》 表决情况：同意338,747,209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5322％；反对8,255,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3770％；弃权315,600股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％。 中小股东表决情况：同意111,644,042股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8701％；反对8,255,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8674％；弃权315,600股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2625％。 议案2.07、修订《关联交易制度》 表决情况：同意338,761,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5363％；反对8,219,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3664％；弃权337,900股（其中，因未投票默认弃权109,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0973％。 中小股东表决情况：同意111,658,342股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8820％；反对8,219,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8369％；弃权337,900股（其中，因未投票默认弃权109,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2811％。 议案2.08、修订《会计师事务所选聘制度》 表决情况：同意338,799,109股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5471％；反对8,204,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3623％；弃权314,500股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0906％。 中小股东表决情况：同意111,695,942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9133％；反对8,204,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8251％；弃权314,500股（其中，因未投票默认弃权80,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2616％。 议案2.09、修订《募集资金管理制度》 表决情况：同意338,786,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5436％；反对8,240,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3727％；弃权290,700股（其中，因未投票默认弃权93,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％。 中小股东表决情况：同意111,683,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9030％；反对8,240,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8551％；弃权290,700股（其中，因未投票默认弃权93,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2418％。 议案2.10、修订《重大投资管理制度》 表决情况：同意338,867,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5669％；反对8,098,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3318％；弃权351,600股（其中，因未投票默认弃权136,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012％。 中小股东表决情况：同意111,764,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9705％；反对8,098,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7370％；弃权351,600股（其中，因未投票默认弃权136,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2925％。 议案2.11、修订《累积投票制实施细则》 表决情况：同意338,795,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5460％；反对8,206,927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3629％；弃权316,200股（其中，因未投票默认弃权90,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910％。 中小股东表决情况：同意111,692,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9101％；反对8,206,927股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8269％；弃权316,200股（其中，因未投票默认弃权90,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2630％。 议案2.12、修订《内部控制制度》 表决情况：同意338,764,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5370％；反对8,239,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3723％；弃权315,100股（其中，因未投票默认弃权89,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0907％。 中小股东表决情况：同意111,660,842股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8841％；反对8,239,327股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8538％；弃权315,100股（其中，因未投票默认弃权89,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2621％。 （三）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2026年-2028年）>的议案》 该议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 表决情况：同意344,711,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2493％；反对2,463,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7093％；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414％。 中小股东表决情况：同意117,608,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8312％；反对2,463,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0492％；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权68,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1196％。 三、律师出具的法律意见 广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东会并出具了《2025年度第四次临时股东会法律意见书》，律师认为： 公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．2025年度第四次临时股东会决议； 2．广东海派律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
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