新恒汇(301678):2025年第二次临时股东大会决议
新恒汇电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午16：00 2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：山东省淄博市高新区中润大道187号新恒汇电子股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任志军先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东391人，代表股份175,312,439股，占公司有表决权股份总数的73.1824％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份51,381,500股，占公司有表决权股份总数的21.4487％。 通过网络投票的股东385人，代表股份123,930,939股，占公司有表决权股份总数的51.7337％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东383人，代表股份26,056,139股，占公司有表决权股份总数的10.8769％。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10,615,200股，占公司有表决权股份总数的4.4312％。 通过网络投票的中小股东380人，代表股份15,440,939股，占公司有表决权股份总数的6.4457％。 2、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、监事通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意175,194,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329％；反对107,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。 中小股东总表决情况： 同意25,938,439股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5483％；反对107,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4114％；弃权10,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。 该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 2、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意175,191,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9310％；反对97,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136％。 中小股东总表决情况： 同意25,935,239股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5360％；反对97,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3727％；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0913％。 该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 3、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 表决结果：同意175,199,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对98,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084％。 中小股东总表决情况： 同意25,942,704股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5647％；反对98,735股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3789％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0564％。 该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 4、审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意175,196,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9340％；反对96,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％。 中小股东总表决情况： 同意25,940,439股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5560％；反对96,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3692％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0748％。 该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 5、审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意175,196,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9338％；反对96,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0552％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％。 中小股东总表决情况： 同意25,940,039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5544％；反对96,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3715％；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0741％。 该议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 6、审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：同意175,190,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9304％；反对102,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0583％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。 中小股东总表决情况： 同意25,934,104股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5316％；反对102,235股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3924％；弃权19,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0760％。 该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 7、审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意175,188,439股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293％；反对103,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115％。 中小股东总表决情况： 同意25,932,139股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5241％；反对103,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3984％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0775％。 该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 8、审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意175,190,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9304％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133％。 中小股东总表决情况： 同意25,934,039股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5314％；反对98,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3792％；弃权23,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0894％。 该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 9、审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意175,194,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325％；反对95,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546％；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129％。 中小股东总表决情况： 同意25,937,739股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5456％；反对95,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3677％；弃权22,600股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0867％。 该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 10、审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意175,195,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对96,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0548％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。 中小股东总表决情况： 同意25,939,439股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5521％；反对96,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3684％；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0794％。 该议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 （二）律师姓名：孙为、张静 结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《新恒汇电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 新恒汇电子股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
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