新恒汇(301678):北京市中伦律师事务所关于新恒汇电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
关于新恒汇电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新恒汇电子股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及现行有效的《新恒汇电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力，且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副本或复印件均与正本或原件一致。 本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的而使用，非经本所律师事先同意，不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司关于本次会议的相关公告一起披露，并就本法律意见书承担相应的法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师对本次会议的相关文件资料及其他事项进行了必要的核查。基于核查工作，本所律师依照中国律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、公司股东大会的召集与召开程序 （一）本次会议的召集 本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事会于2025年8月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体及深圳证券交易所网站发布了《新恒汇电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。对本次会议召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、投票方式、召集人、审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等予以公告。 （二）本次会议的召开 本次会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。 本次大会的现场会议于2025年9月4日下午16:00在山东省淄博市高新区中润大道187号公司会议室召开，本次会议由公司董事长任志军先生主持。 公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体股东提供了网络形式的投票平台。 本次会议召开的时间、地点及方式均与《会议通知》一致。 经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格 （一）出席本次会议人员资格 本次会议的股权登记日为2025年8月29日。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计391名，代表公司有表决权股份175,312,439股，约占公司有表决权股份总数的73.18%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表6名，代表公司有表决权股份51,381,500股，占公司有表决权股份总数的21.45%。参加网络投票的股东385人，代表公司有表决权股份123,930,939股，占公司有表决权股份总数的51.73%。 经核查，上述出席现场会议的股东均为股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。参与网络投票的股东资格，由深圳证券交易所相关系统进行认证，本所律师无法对参与网络投票的股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的股东资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）出席/列席本次会议人员 除股东及股东授权委托代表出席本次会议外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。 经核查，本次会议的出席人员和列席人员，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、本次会议的表决程序及结果 （一）本次会议的表决程序 经核查，本次会议就《会议通知》中列明的审议事项进行了表决，现场会议已按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，网络投票统计结果由深圳证券信息有限公司公布。 （二）本次会议的表决结果 本次会议审议通过了如下议案，具体表决结果如下： 1、《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 同意175,194,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9329％；反对107,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0611％；弃权10,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0060％。 2、《关于变更公司注册资本、公司类型、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意175,191,539股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9310％；反对97,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554％；弃权23,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136％。 3、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 同意175,199,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9353％；反对98,735股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0563％；弃权14,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0084％。 4、《修订<股东大会议事规则>的议案》 同意175,196,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9340％；反对96,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549％；弃权19,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111％。 5、《修订<董事会议事规则>的议案》 同意175,196,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9338％；反对96,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0552％；弃权19,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0110％。 6、《修订<关联交易管理制度>的议案》 同意175,190,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9304％；反对102,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0583％；弃权19,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。 7、《修订〈对外担保管理制度〉的议案》 同意175,188,439股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293％；反对103,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0592％；弃权20,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115％。 8、《修订<对外投资管理制度>的议案》 同意175,190,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9304％；反对98,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0564％；弃权23,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133％。 9、《修订〈独立董事工作制度〉的议案》 同意175,194,039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9325％；反对95,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0546％；弃权22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129％。 10、《修订<募集资金管理制度>的议案》 同意175,195,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9334％；反对96,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0548％；弃权20,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。 经核查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述议案已获表决通过，表决结果合法、有效。 四、结论意见 本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。 [以下无正文] 中财网
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