宏景科技(301396):2025年第三次临时股东大会决议
宏景科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市黄埔区映日路111号8楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 名，代表公司有表决权股份85,591,392股，占公司有表决权股份总数的55.7535%。 其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计4名，代表公司有表决权股份72,687,087股，占公司有表决权股份总数的47.3477%。通过网络投票出席会议的股东共计237名，代表公司有表决权股份12,904,305股，占公司有表决权股份总数的8.4058%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计237名，代表公司有表决权股份4,091,681股，占公司有表决权股份总数的2.6653%。 其中：通过现场投票的中小投资者1名，代表公司有表决权股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0013%；通过网络投票的中小投资者236名，代表公司有表决权股份4,089,681股，占公司有表决权股份总数的2.6640%。 3、其他人员出席情况 除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》 表决结果：同意85,518,292股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9146％；反对63,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0745％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0109％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,018,581股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.2134％；反对63,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5593％；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2273％。 2、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意85,505,544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8997％；反对62,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0731％；弃权23,248股（其中，因未投票默认弃权13,908股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,005,833股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9019％；反对62,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5299％；弃权23,248股（其中，因未投票默认弃权13,908股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5682％。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、逐项审议通过《关于修订及增加内部制度的议案》 3.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 表决结果：同意85,502,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8960％；反对61,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720％；弃权27,448股（其中，因未投票默认弃权13,908股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0321％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,002,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8237％；反对61,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5055％；弃权27,448股（其中，因未投票默认弃权13,908股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6708％。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.02、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 表决结果：同意85,503,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8972％；反对62,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权25,648股（其中，因未投票默认弃权16,308股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0300％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,003,733股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8506％；反对62,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5226％；弃权25,648股（其中，因未投票默认弃权16,308股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6268％。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.03、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 表决结果：同意85,504,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8979％；反对61,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721％；弃权25,648股（其中，因未投票默认弃权16,308股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0300％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,004,333股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8652％；反对61,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5079％；弃权25,648股（其中，因未投票默认弃权16,308股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6268％。 3.04、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 表决结果：同意85,501,744股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8953％；反对65,240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0762％；弃权24,408股（其中，因未投票默认弃权15,508股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0285％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,002,033股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8090％；反对65,240股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5945％；弃权24,408股（其中，因未投票默认弃权15,508股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5965％。 3.05、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 表决结果：同意85,503,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8972％；反对63,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0738％；弃权24,808股（其中，因未投票默认弃权16,308股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,003,733股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8506％；反对63,140股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5431％；弃权24,808股（其中，因未投票默认弃权16,308股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6063％。 3.06、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 表决结果：同意85,500,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8933％；反对62,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权29,008股（其中，因未投票默认弃权20,508股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0339％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,000,333股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7675％；反对62,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5236％；弃权29,008股（其中，因未投票默认弃权20,508股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7090％。 3.07、审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》 表决结果：同意85,500,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8933％；反对62,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0728％；弃权29,008股（其中，因未投票默认弃权20,508股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0339％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,000,333股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7675％；反对62,340股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5236％；弃权29,008股（其中，因未投票默认弃权20,508股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7090％。 3.08、审议通过《关于修订＜重大投资与经营决策管理制度＞的议案》表决结果：同意85,504,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8981％；反对61,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0719％；弃权25,748股（其中，因未投票默认弃权16,408股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,004,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8677％；反对61,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5031％；弃权25,748股（其中，因未投票默认弃权16,408股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6293％。 3.09、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》 表决结果：同意85,504,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8981％；反对61,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0719％；弃权25,748股（其中，因未投票默认弃权16,408股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,004,433股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8677％；反对61,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5031％；弃权25,748股（其中，因未投票默认弃权16,408股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6293％。 3.10、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员行为规范＞的议案》表决结果：同意85,504,484股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8985％；反对60,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0706％；弃权26,508股（其中，因未投票默认弃权18,008股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0310％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,004,773股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8760％；反对60,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4762％；弃权26,508股（其中，因未投票默认弃权18,008股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6479％。 3.11、审议通过《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》表决结果：同意85,505,984股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9002％；反对60,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0708％；弃权24,808股（其中，因未投票默认弃权16,308股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,006,273股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.9126％；反对60,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4811％；弃权24,808股（其中，因未投票默认弃权16,308股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6063％。 4、审议通过《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》表决结果：同意85,503,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8971％；反对61,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720％；弃权26,448股（其中，因未投票默认弃权17,108股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309％。 其中，中小股东总表决情况：同意4,003,633股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8481％；反对61,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.5055％；弃权26,448股（其中，因未投票默认弃权17,108股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6464％。 三、律师出具的法律意见 中伦律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2025年第三次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于宏景科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2025年9月4日 中财网
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