雷神科技(872190):2025年第一次临时股东会决议
青岛雷神科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长路凯林 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事会已于 2025年 8月 15日在北京证券交易所指定的信息 披露平台上发布了本次股东会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总 数 45,980,974股，占公司有表决权股份总数的 45.9810%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的 股份总数 1,806股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9人，出席 9人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<青岛雷神科技股份有限公司监事会议事 规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司股东会议事规则》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (2) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (3) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (4) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (5) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (6) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (7) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (8) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (9) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司对外投资管理制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (10)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司投资者关系管理制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (11)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司会计师事务所选聘制 度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (12)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司董事、高管薪酬管理 制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (13)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司年报信息披露重大差 错责任追究制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (14)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司防范控股股东、实际 控制人及关联方资金占用管理制度》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (15)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司网络投票实施细则》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 (16)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司累积投票实施细则》 同意股数 45,980,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：陈静、孙一杰 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《青岛雷神科技股份有限公司2025年第一次临时股东会 决议》； （二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股 份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。 青岛雷神科技股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
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