大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
大庆华科股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月9 日（星期二）14:30召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”）。会议通知公告（公告编号2025028）已于2025年8 月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报及 上海证券报上发布。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现对公司召开本次股东大会再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合公司法、证券法 及公司章程等法律、法规、部门规章、规范性文件及业务规则的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议：2025年9月9日（星期二）14:30 （2）网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月9日（现场股东 大会结束当日）下午3：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2025年9月2日 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼 一楼会议室。 二、会议审议事项： 1、本次股东大会审议事项
会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月23日刊登于《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 3、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持 表决权的三分之二以上通过。 4、议案10为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有 限公司将回避表决。 5、议案11采用累积投票制方式选举，应选非独立董事2人，股 东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 6、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进 行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： 1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业 部出具的2025年9月2日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证 原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2025年9月2日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年9月8日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。 （二）登记时间：2025年9月8日9:00-11:30和13:30-16:00。 （三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区 兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东 大会”字样。 （四）联系方式 1、联系人：崔凤玲 2、联系电话：0459—6280287 3、传真电话：0459—6282351 4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com 5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股 份有限公司 （五）注意事项： 1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 大庆华科股份有限公司董事会 2025年9月4日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360985。 2、投票简称：华科投票。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2025年9月9日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月9日（现场股 东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月9日（现场 股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登 录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。 附件2 授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有 限公司2025年第一次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 本次股东大会提案表决意见
2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。 委托人姓名（签名）或名称（签章）： 委托人身份证号码（社会信用代码证号）： 委托人股票账号： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 中财网
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