粤桂股份(000833):延期召开2025年第三次临时股东会
广西粤桂广业控股股份有限公司 关于延期召开 2025年第三次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．会议延期后召开时间：2025年9月16日（星期二） 2．股权登记日（不变）：2025年9月5日 延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登 记方式、审议事项等均保持不变，具体审议事项详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2025年第三次临时 股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。 因统筹会议安排等相关工作需要，广西粤桂广业控股股份有限公 司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于延期召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定将原定 于2025年9月12日召开的2025年第三次临时股东会延期至2025年 9月16日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开 方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的相关规定。现将延期后公司2025年第 三次临时股东会召开通知公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第 三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第九届董事会。本次股东会经公司 第九届董事会第三十七次会议决议召开。 （三）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30。 2.网络投票时间：2025年9月16日（星期二）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次年度股东会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年9月5日 （七）出席对象： 1.截至2025年9月5日下午15：00交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三 层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。 二、会议审议事项
1.上述议案已经第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会 第二十六次会议审议通过，议案1.00至议案5.00详见公司于2025年 8月28日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第 九届董事会第三十七次会议决议公告》《第九届监事会第二十六次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》，议案6.00详见公司于2025年8月2日披露在《证券时报》《证券日 报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的公告》。 2.以上议案为非累积投票事项。上述议案将对中小投资者（指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。 （二）登记时间：2025年9月10日，上午8：30至11：30，下 午14：30至17：00。 （三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三 层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。 （四）登记方法： 1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等 办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部 办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。 （五）会议联系方式 1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤 桂广业控股股份有限公司证券法务部 2.邮政编码：510013 3.联系电话：020–33970200 4.传真：020–33970189 5.联系人：简轶 6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com （六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。 特此公告。 附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2025年9月4日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简 称为“粤桂投票”。 2.填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年9月16日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月16日9：15至 2025年9月16日15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹全权委托先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业 控股股份有限公司2025年第三次临时股东会，对以下议案以投票方 式代为行使表决权： 本人/本公司本次股东会提案表决意见如下：
每项均为单选，多选或不选无效。） 委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数：委托人股东账户： 受托人签名：受托人身份证号码： 授权委托书签发日期： 有效期限：自签署日至本次股东会结束 （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 中财网
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