*ST星光(002076):第七届监事会第八次会议决议
广东星光发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年9月5日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议的通知于2025年9月2日以邮件形式发出。本次会议由监事会主席戴文主持，会议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，监事会认为：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意变更尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。 2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容及修订后的章程详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》（公告编号：2025-075）、《公司章程》。 3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 三、备查文件 《第七届监事会第八次会议决议》 特此公告。 广东星光发展股份有限公司监事会 2025年9月5日 中财网
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