天宜新材(688033):第三届监事会第三十次会议决议
北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2025年9月2日发出。本次会议应出席会议监事3名，实际出席监事3名，其中现场表决的监事3名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》； 监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 监事会 2025年9月6日 中财网
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