中粮科技(000930):2025年第4次临时股东大会决议
中粮生物科技股份有限公司 2025年第4次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： （一）会议召开情况 1．现场召开时间：2025年9月8日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年9月8日9:15-15:00。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层 3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事张德国先生 6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1．出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共509人，代表股份数1,062,488,689股，占公司有表决权股份总数的57.2325%。 2．现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有1人，代表股份数1,035,233,262股，占公司有表决权股份总数的55.7644%。 3．网络投票情况 通过网络投票的股东508人，代表股份27,255,427股，占公司有表决权股份总数的1.4682％。 4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 通过网络投票的中小股东508人，代表股份27,255,427股，占公司有表决权股份总数1.4682％。 5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。 二、提案审议表决情况 1.审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 总体表决情况： 同意1,060,778,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391%；反对1,333,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1255%；弃权376,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。 中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意25,545,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7264％；反对1,333,102股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8911％；弃权376,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3825％。 三、律师出具的法律意见书 本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1．公司2025年第3次临时股东大会决议。 2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2025年9月8日 中财网
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