晶澳科技(002459):2025年第四次临时股东会决议
债券代码：127089 债券简称：晶澳转债 晶澳太阳能科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间：2025年9月8日15:00； 2、股权登记日：2025年9月3日； 3、会议召开地点：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼8层会议室； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长靳保芳先生； 6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开； 7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东968人，代表股份1,698,842,594股，占公司有表决权股份总数的51.3295%。 其中：出席现场会议的股东3人，代表股份1,570,307,772股，占公司有表决权股份总数的47.4459%；通过网络投票出席会议的股东965人，代表股份128,534,822股，占公司有表决权股份总数的3.8836%。 中小投资者出席的总体情况： 决权股份总数的3.8836%。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议； 3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书； 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 三、审议议案和表决情况 1、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意1,697,173,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018％；反对1,011,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0595％；弃权657,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0387％。 中小投资者的表决情况为：同意126,865,942股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的98.7015％；反对1,011,390股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.7869％；弃权657,690股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.5117％。 2、审议通过《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意1,662,481,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8596％；反对35,773,697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1058％；弃权587,746股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346％。 中小投资者的表决情况为：同意92,173,579股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.7109％；反对35,773,697股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.8319％；弃权587,746股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4573％。 3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意1,652,958,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2991％；反对45,268,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6647％；弃权615,446股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％。 中小投资者的表决情况为：同意82,650,761股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的64.3021％；反对45,268,815股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的35.2191％；弃权615,446股（其中，因未投票默认弃权40,000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4788％。 本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意1,652,819,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2909％；反对45,400,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6724％；弃权622,446股（其中，因未投票默认弃权42,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0366％。 中小投资者的表决情况为：同意82,511,909股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的64.1941％；反对45,400,667股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的35.3216％；弃权622,446股（其中，因未投票默认弃权42,300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4843％。 5、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<晶澳太阳能科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》 表决结果：同意1,695,445,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001％；反对2,784,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1639％；弃权612,046股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360％。 中小投资者的表决情况为：同意125,138,312股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.3574％；反对2,784,664股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.1665％；弃权612,046股（其中，因未投票默认弃权46,900股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4762％。 本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 6、审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的<独立董事制度>的议案》 表决结果：同意1,695,445,384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8000％；反对2,778,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1636％；弃权618,546股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364％。 中小投资者的表决情况为：同意125,137,812股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的97.3570％；反对2,778,664股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的2.1618％；弃权618,546股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4812％。 7、审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意1,659,569,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6951％；反对38,540,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2688％；弃权613,346股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。 中小投资者的表决情况为：同意89,261,564股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的69.5100％；反对38,540,435股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的30.0123％；弃权613,346股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4776％。 就本议案的审议，拟作为该股票期权激励计划激励对象的股东作为关联股东，进行了回避表决。 本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 8、审议通过《关于制定<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意1,659,764,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7070％；反对38,340,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2570％；弃权610,446股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0359％。 中小投资者的表决情况为：同意89,456,957股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的69.6662％；反对38,340,542股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的29.8584％；弃权610,446股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4754％。 就本议案的审议，拟作为该股票期权激励计划激励对象的股东作为关联股东，本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》 表决结果：同意1,659,565,236股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6953％；反对38,535,635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2685％；弃权614,646股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362％。 中小投资者的表决情况为：同意89,257,664股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的69.5110％；反对38,535,635股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的30.0103％；弃权614,646股（其中，因未投票默认弃权46,300股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4787％。 就本议案的审议，拟作为该股票期权激励计划激励对象的股东作为关联股东，进行了回避表决。 本项议案为股东会特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 10、审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意1,662,436,191股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8574％；反对35,795,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1070％；弃权603,846股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355％。 中小投资者的表决情况为：同意92,128,619股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.6800％；反对35,795,157股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.8502％；弃权603,846股（其中，因未投票默认弃权31,100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4698％。 就本议案的审议，拟参与该员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。 11、审议通过《关于制定<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意1,662,621,984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8684％；反对35,585,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0947％；弃权627,546股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0369％。 中小投资者的表决情况为：同意92,314,412股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.8246％；反对35,585,664股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.6872％；弃权627,546股（其中，因未投票默认弃权56,100股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4883％。 就本议案的审议，拟参与该员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。 12、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事宜的议案》 表决结果：同意1,662,448,091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8581％；反对35,781,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1062％；弃权605,446股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356％。 中小投资者的表决情况为：同意92,140,519股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的71.6893％；反对35,781,657股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的27.8397％；弃权605,446股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.4711％。 就本议案的审议，拟参与该员工持股计划的股东作为关联股东，进行了回避表决。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：孙及、王浩霖 3、结论意见： 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2025年第四次临时股东会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于晶澳太阳能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会 2025年9月9日 中财网
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