海航控股(600221):海航控股：2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年09月08日 22:10:36 中财网

原标题:海航控股:海航控股：2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月8日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,500
其中：A股股东人数	4,494
境内上市外资股股东人数（B股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,907,400,750
其中：A股股东持有股份总数	23,907,231,950
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	168,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	55.3211
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3207
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0004

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	3,553,722,791	61.7484	2,187,543,661	38.0100	13,899,068	0.2416
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计：	3,553,891,591	61.7495	2,187,543,661	38.0089	13,899,068	0.2416

2、议案名称：关于选举李都都先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东

同意

反对

弃权

类型	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,329,417,990	89.2174	2,143,341,304	8.9652	434,472,656	1.8174
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,329,586,790	89.2175	2,143,341,304	8.9651	434,472,656	1.8174

3、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	21,335,118,880	89.2412	2,142,763,114	8.9628	429,349,956	1.7960
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,335,287,680	89.2413	2,142,763,114	8.9627	429,349,956	1.7960

4、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）

A股	21,211,731,074	88.7251	2,136,668,966	8.9373	558,831,910	2.3376
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,211,899,874	88.7252	2,136,668,966	8.9372	558,831,910	2.3376

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,207,574,172	88.7077	2,138,652,068	8.9456	561,005,710	2.3467
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,207,742,972	88.7078	2,138,652,068	8.9455	561,005,710	2.3467

6.00、关于本次重大资产重组方案的议案
6.01议案名称：本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）

A股	21,210,377,560	88.7195	2,136,665,080	8.9373	560,189,310	2.3432
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,210,546,360	88.7195	2,136,665,080	8.9372	560,189,310	2.3433

6.02议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,209,226,713	88.7146	2,136,766,768	8.9377	561,238,469	2.3477
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,209,395,513	88.7147	2,136,766,768	8.9376	561,238,469	2.3477

6.03议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,209,630,260	88.7163	2,136,747,280	8.9376	560,854,410	2.3461

B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,209,799,060	88.7164	2,136,747,280	8.9375	560,854,410	2.3461

6.04议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,209,249,472	88.7147	2,137,047,068	8.9389	560,935,410	2.3464
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,209,418,272	88.7148	2,137,047,068	8.9388	560,935,410	2.3464

6.05议案名称：定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,207,178,613	88.7061	2,138,597,368	8.9453	561,455,969	2.3486
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通 股合 计：

21,207,347,413

88.7062

2,138,597,368

8.9453

561,455,969

2.3485

6.06议案名称：减值测试及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,207,866,813	88.7090	2,138,633,968	8.9455	560,731,169	2.3455
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,208,035,613	88.7090	2,138,633,968	8.9454	560,731,169	2.3456

6.07议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,207,841,713	88.7088	2,137,899,263	8.9424	561,490,974	2.3488
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通	21,208,010,513	88.7089	2,137,899,263	8.9424	561,490,974	2.3487

股合 计：

6.08议案名称：标的资产过户及违约责任
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,202,402,672	88.6861	2,140,115,663	8.9517	564,713,615	2.3622
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,202,571,472	88.6862	2,140,115,663	8.9516	564,713,615	2.3622

6.09议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,205,883,767	88.7007	2,137,765,068	8.9419	563,583,115	2.3574
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合	21,206,052,567	88.7007	2,137,765,068	8.9418	563,583,115	2.3575

计：

7、议案名称：关于《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,208,970,767	88.7136	2,137,554,668	8.9410	560,706,515	2.3454
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,209,139,567	88.7136	2,137,554,668	8.9409	560,706,515	2.3455

8、议案名称：关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,209,935,874	88.7176	2,137,483,666	8.9407	559,812,410	2.3417
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合	21,210,104,674	88.7177	2,137,483,666	8.9406	559,812,410	2.3417

计：

9、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	21,208,583,669	88.7120	2,137,356,266	8.9402	561,292,015	2.3478
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,208,752,469	88.7120	2,137,356,266	8.9401	561,292,015	2.3479

10、议案名称：关于公司股票价格波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,204,764,567	88.6960	2,140,392,168	8.9529	562,075,215	2.3511
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,204,933,367	88.6961	2,140,392,168	8.9528	562,075,215	2.3511

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	21,209,346,149	88.7151	2,136,969,766	8.9385	560,916,035	2.3464
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,209,514,949	88.7152	2,136,969,766	8.9385	560,916,035	2.3463

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,205,060,849	88.6972	2,140,434,466	8.9530	561,736,635	2.3498
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合	21,205,229,649	88.6973	2,140,434,466	8.9530	561,736,635	2.3497

计：

13、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,205,597,847	88.6995	2,137,464,368	8.9406	564,169,735	2.3599
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,205,766,647	88.6995	2,137,464,368	8.9405	564,169,735	2.3600

14、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,204,134,067	88.6933	2,139,779,968	8.9503	563,317,915	2.3564
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通	21,204,302,867	88.6934	2,139,779,968	8.9502	563,317,915	2.3564

股合 计：

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,201,888,067	88.6839	2,140,231,668	8.9522	565,112,215	2.3639
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,202,056,867	88.6840	2,140,231,668	8.9521	565,112,215	2.3639

16、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,200,991,964	88.6802	2,139,132,271	8.9476	567,107,715	2.3722
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通 股合 计：

21,201,160,764

88.6803

2,139,132,271

8.9475

567,107,715

2.3722

17、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,206,719,367	88.7042	2,137,683,868	8.9415	562,828,715	2.3543
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,206,888,167	88.7042	2,137,683,868	8.9415	562,828,715	2.3543

18、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,204,024,267	88.6929	2,137,937,368	8.9426	565,270,315	2.3645
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通 股合 计：

21,204,193,067

88.6930

2,137,937,368

8.9425

565,270,315

2.3645

19、议案名称：关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,203,781,167	88.6919	2,139,504,568	8.9491	563,946,215	2.3590
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,203,949,967	88.6919	2,139,504,568	8.9491	563,946,215	2.3590

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,205,915,867	88.7008	2,137,514,168	8.9408	563,801,915	2.3584
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通	21,206,084,667	88.7009	2,137,514,168	8.9408	563,801,915	2.3583

股合 计：

21、议案名称：关于向控股子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	21,198,746,893	88.6708	2,145,212,942	8.9730	563,272,115	2.3562
B股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,198,915,693	88.6709	2,145,212,942	8.9730	563,272,115	2.3561

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于为关联方提供 担保的议案	3,553,891,5 91	97.347 6	82,931, 169	2.2716	13,89 9,068	0.3807
2	关于选举李都都先 生为公司董事的议 案	3,177,520,3 60	87.038 1	38,728, 812	1.0609	434,4 72,65 6	11.9010
3	关于开展外汇衍生 品交易业务的议案	3,183,221,2 50	87.194 3	38,150, 622	1.0450	429,3 49,95 6	11.7607
4	关于公司符合重大 资产重组条件的议 案	3,059,833,4 44	83.814 5	32,056, 474	0.8781	558,8 31,91 0	15.307 4
5	关于本次交易不构 成关联交易的议案	3,055,676,5 42	83.700 6	34,039, 576	0.9324	561,0 05,71	15.367 0

						0
6.01	本次交易整体方案	3,058,479,9 30	83.777 4	32,052, 588	0.8780	560,1 89,31 0	15.344 6
6.02	交易方式	3,057,329,0 83	83.745 9	32,154, 276	0.8808	561,2 38,46 9	15.373 4
6.03	交易对方	3,057,732,6 30	83.756 9	32,134, 788	0.8802	560,8 54,41 0	15.362 8
6.04	交易标的	3,057,351,8 42	83.746 5	32,434, 576	0.8884	560,9 35,41 0	15.365 1
6.05	定价依据和交易价 格	3,055,280,9 83	83.689 8	33,984, 876	0.9309	561,4 55,96 9	15.379 3
6.06	减值测试及补偿安 排	3,055,969,1 83	83.708 6	34,021, 476	0.9319	560,7 31,16 9	15.359 5
6.07	过渡期损益安排	3,055,944,0 83	83.707 9	33,286, 771	0.9118	561,4 90,97 4	15.380 3
6.08	标的资产过户及违 约责任	3,050,505,0 42	83.559 0	35,503, 171	0.9725	564,7 13,61 5	15.468 5
6.09	决议有效期	3,053,986,1 37	83.654 3	33,152, 576	0.9081	563,5 83,11 5	15.437 6
7	关于《海南航空控 股股份有限公司重 大资产购买报告书 （草案）》及其摘要 的议案	3,057,073,1 37	83.738 9	32,942, 176	0.9023	560,7 06,51 5	15.358 8
8	关于签署本次重大 资产重组相关交易 协议的议案	3,058,038,2 44	83.765 3	32,871, 174	0.9004	559,8 12,41 0	15.334 3
9	关于本次交易构成 重大资产重组但不 构成重组上市情形 的议案	3,056,686,0 39	83.728 3	32,743, 774	0.8969	561,2 92,01 5	15.374 8
10	关于公司股票价格 波动情况的议案	3,052,866,9 37	83.623 7	35,779, 676	0.9801	562,0 75,21 5	15.396 3
11	关于本次重大资产	3,057,448,5	83.749	32,357,	0.8863	560,9	15.364

（未完）