国际医学(000516):2025年第一次临时股东会决议

 时间：2025年09月08日 22:10:39 中财网
原标题:国际医学:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2025-043
西安国际医学投资股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示
1.本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午2:45
网络投票时间为：2025年9月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年9月8日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年9月8日09:15—15:00期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路737号西安国际医学中心
医院北院区保障楼5层会议室
3.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今董事长
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

参加本次会议投票表决的股东或股东代理人共707人，持有公司股
份792,648,361股，占公司股份总额的35.4035%,占公司有表决权股份总数的35.4035%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计5人，代表股份
719,195,551股，占公司股份总数的32.1228％；参加网络投票的股东702人，代表股份73,452,810股，占公司股份总数的3.2808％。

8.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：
总体表决结果

序 号议案名称同意　反对　弃权　
　　同意（股）占出席会议有 表决权股份总 数的比例（%）反对（股）占出席会议有 表决权股份总 数的比例（%）弃权 （股）占出席会议有 表决权股份总 数的比例（%）
1《关于修改<公司章程>的议案》768,957,30597.0112％22,913,4562.8907％777,6000.0981％
2《关于修改<股东会议事规则>的议案》785,118,06199.0500％6,765,8000.8536％764,5000.0964％
3《关于修改<董事会议事规则>的议案》785,154,99499.0546％6,735,8670.8498％757,5000.0956％
4《关于补选第十三届董事会非独立董 事的议案》785,186,36199.0586％6,700,7000.8454％761,3000.0960％
中小股东表决结果

序 号议案名称同意　反对　弃权　
　　同意（股）占出席会议中小 投资者有表决权 股份总数的比例 （%）反对（股）占出席会议中小 投资者有表决权 股份总数的比例 （%）弃权 （股）占出席会议中 小投资者有表 决权股份总数 的比例（%）
1《关于修改<公司章程>的议案》50,312,05467.9864％22,913,45630.9628％777,6001.0508％
2《关于修改<股东会议事规则>的议 案》66,472,81089.8243％6,765,8009.1426％764,5001.0331％
3《关于修改<董事会议事规则>的议 案》66,509,74389.8743％6,735,8679.1021％757,5001.0236％
4《关于补选第十三届董事会非独立 董事的议案》66,541,11089.9166％6,700,7009.0546％761,3001.0287％
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：田慧、吕岩
3.结论性意见：经出席本次股东会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○二五年九月九日

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