大地熊(688077):安徽承义律师事务所关于大地熊2025年第三次临时股东会的法律意见书
_________________________________________________________________________________ 地址：合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心大厦五楼、八楼 邮编：230071 电话：0551-65609815 传真：0551-65608051安徽承义律师事务所 关于安徽大地熊新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 (2025)承义法字第00213号 致：安徽大地熊新材料股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下称“本所”）接受安徽大地熊新材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本律师以视频方式出席公司 2025年第三次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规及其它规范性文件和《安徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所及本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一同公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）公司第八届董事会第三次会议于2025年8月22日通过决议决定召集本次股东会并在指定信息披露媒体上发布了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，公告了召开本次股东会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。 （二）本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00； 2、网络投票时间：2025年9月8日（星期一）。具体投票时间如下： （1）通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00； （2）通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 8日上午9:15至下午15:00。 现场会议的地点为：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室 （三）本次股东会由公司董事长熊永飞先生主持。 经核查，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。 本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格 （一）出席人员的资格 根据出席现场会议股东的持股证明及授权委托书以及上海证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果等相关文件，出席本次股东会的股东人数共 97人，代表公司股份数55,403,852股，占公司有表决权股份总数的50.1786%。 除上述出席本次股东会人员以外，以现场结合视频方式出席或列席本次股东会的还有公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员及本律师。 在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证），本律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。 （二）召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会。 经核查，本律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会的表决程序和表决结果 根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。 公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，股东代表和本律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下： 《关于修订部分公司治理制度的议案》； 表决情况： 同意55,336,963股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8792%；反对60,303股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1088%；弃权6,586股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0120%。 表决结果：通过 经核查，本律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 （本页以下无正文） 中财网
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