北部湾港(000582):2025年第二次临时股东大会决议
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间、地点等情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间为2025年9月8日（星期一）15:30开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年9月8日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年9月8日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。 3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相 结合的方式。 4.本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推 举，公司董事、总经理莫怒主持现场会议。 本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共445 人，代表股份1,624,666,182股，占公司有表决权股份总数的 68.5613%。其中：通过现场投票的股东代表1人，代表股份 1,300,340,832股，占公司有表决权股份总数的54.8747%；通过网 络投票的股东444人，代表股份324,325,350股，占公司有表决权 股份总数的13.6866%。 （三）公司董事、监事、国浩律师（南宁）事务所律师刘卓 昀、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席本次股东 大会。 二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式 审议表决了以下九项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股 东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占 出席会议有效表决权股份总数的比例如下： （一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称中小股东） 对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权 股份总数的比例如下：
自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 （二）《关于审议2025年中期利润分配方案的议案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
资讯网。 （四）《关于审议修订＜董事会议事规则＞的议案》 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
（五）《关于审议修订＜股东大会议事规则＞的议案》 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的2/3以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
（六）《关于审议修订＜股东大会网络投票实施细则＞的议 案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
（七）《关于审议修订＜独立董事制度＞的议案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
（八）《关于审议修订＜董事、监事选举累积投票制实施细 则＞的议案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
（九）《关于审议修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：
东所持有效表决权股份总数的比例如下：
三、律师出具的法律意见 出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师刘 卓昀、黄夏出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁） 事务所关于北部湾港股份有限公司2025年第二次临时股东大会 的法律意见书》。 四、备查文件 1.北部湾港股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议； 2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2025年9月9日 中财网
 |