天域生物(603717):取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公司章程》及部分治理制度
天域生物科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长 并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025 09 28 天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日召开 第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、< > 不设副董事长并修订公司章程的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》，同日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董< > 事会人数、不设副董事长并修订公司章程的议案》，现将具体情况公告如下：一、取消监事会的相关情况 < 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公> 司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，同时公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求勤勉尽责履行监督职责，维护公司及全体股东的合法利益。 二、调整董事会的相关情况 为提高公司董事会运作效率和专业化水平，优化公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，独立董事3名保持不变；同时不再设副董事长职务。 三、修订《公司章程》的相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会和调整董事会等相关实际情况，公司拟对《天域生物科技股份有限公司章程》中的部分条款进行修订（修订及增加内容见字体标粗部分），具体修订内容如下： 四、其他部分治理制度修订情况 为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体如下：
交公司 年第四次临时股东大会审议通过后生效。 上述修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn （ ）上发布的相关文件。 特此公告。 天域生物科技股份有限公司董事会 2025 09 29 年 月 日 中财网
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