[分配]慧翰股份(301600):2025年前三季度现金分红方案
慧翰微电子股份有限公司 关于2025年前三季度现金分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《公司2025年前三季度现金分红方案》，将相关事项公告如下： 一、公司2025年前三季度现金分红方案的基本情况 根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年1-9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为135,879,090.23元。截至2025年9月30日，公司合并报表可供分配利润为461,438,837.35元，母公司报表可供分配利润为441,436,897.55元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为441,436,897.55元。 综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司2024年年度股东大会授权要求，公司计划以现有总股本10,452.35万股为基数向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计派发现金红利5226.175万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则调整分配比例。 二、2025年前三季度现金分红方案合理性说明 本次现金分红方案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次现金分红方案考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。 三、相关审议程序及意见 1、董事会审计委员会意见 审计委员会认为，公司前三季度现金分红方案综合考虑了公司盈利水平、发展规划以及投资者合理回报等因素，该方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，并已履行相应决策和信息披露程序，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。 2、董事会审议情况 公司于2025年10月28日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《公司2025年前三季度现金分红方案》，董事会认为，公司2025年前三季度现金分红方案充分考虑了公司经营情况及资金需求等各种因素，兼顾公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。 该事项已获2025年5月12日公司2024年度股东大会的有效授权，无需提交股东会审议。 四、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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