[分配]久之洋(300516):湖北久之洋红外系统股份有限公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划
未来三年（2025—2027年）股东分红回报 规划 为进一步完善利润分配政策，建立健全持续、稳定、科 学的分红机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便 于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《湖北久之洋红外系统股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司 实际情况，公司制定了《湖北久之洋红外系统股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（下称“本规 划”），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司生产经 营情况、投资规划、长期发展的需要、股东要求和意愿、社 会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项 目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡公 司长远发展需求和股东合理投资回报，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的原则 1、公司股东分红回报规划应严格执行相关法律法规和 《公司章程》所规定的利润分配原则。 2、公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特 别是中小股东）和独立董事的意见。 3、公司股东分红回报规划应在重视对投资者的合理投 资回报基础上，兼顾公司的可持续发展，实施科学、连续、 稳定的利润分配政策。 三、未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划 （一）利润分配的形式 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股 利，并优先采取现金方式分配利润，即公司具备现金分红条 件的，应当采用现金分红进行利润分配。 （二）利润分配的期间间隔 在符合利润分配的条件下，公司原则上按年度实施利润 分配，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提 议进行中期利润分配。 （三）现金分红的具体条件和比例 1、现金分红的具体条件 （1）公司该年度合并报表的可分配利润（即公司弥补 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充 裕，实施现金分红不会影响公司的持续经营； 留意见的审计报告。 2、现金分红的比例 公司具备现金分红条件的，应当采用现金方式进行利润 分配，且每年以现金形式分配的利润不少于当年合并报表实 现的可供分配利润的30%。 公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段处于成熟期且无重大资金支出安排 时，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应 达到80%； （2）公司发展阶段处于成熟期且有重大资金支出安排 的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应 达到40%； （3）公司发展阶段处于成长期且有重大资金支出安排 的，现金方式分配的利润在当年利润分配中所占比例最低应 达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以 按照前款第三项规定处理。 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以 现金股利与股票股利之和。 （四）发放股票股利的具体条件 公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与股 时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。 （五）利润分配决策程序 公司在年度报告及中期报告披露前，由公司董事会提出 股利分配预案，经董事会审议通过后提交股东会进行表决。 董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策 程序要求等事宜。利润分配预案经董事会过半数以上表决通 过，方可提交股东会审议。 独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或 者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事 的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并 直接提交董事会审议。 股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过网 络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行 沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中 小股东关心的问题。 （六）利润分配的实施时间 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应 在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。 四、股东分红回报规划的制定周期及调整机制 （一）股东分红回报规划的制定周期 规划。若公司未发生需要调整股东分红回报规划的情形，可 以参照最近一次制定或修订的股东分红回报规划执行，不需 另行制定三年股东分红回报规划。 因公司外部经营环境发生重大变化，或现行的具体股东 分红回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东分红 回报规划进行调整的，公司应根据股东分红回报规划制定原 则重新制定未来三年的股东分红回报规划。 （二）股东分红回报规划调整机制 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要， 可以调整股东分红回报规划，调整后的股东分红回报规划不 得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。 公司对股东分红回报规划的调整应由董事会向股东会 提出，并按照下列规定履行相应的程序：首先提交董事会审 议；在董事会审议通过后提交股东会以特别决议方式审议批 准，股东会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席 会议的股东所持表决权的2/3以上通过。股东分红回报规划调 整应进行详细论证和说明原因，并应充分考虑独立董事和公 众投资者的意见。 五、附则 本规划未尽事宜或本规划与相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》规定相悖的，依照相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定执行。 本规划由董事会负责制定，并经公司股东会审议通过后 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董事会 2025年10月27日 中财网
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