浙江建投(002761):第四届监事会第三十九次会议决议
浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2025年10月30日，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十九次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路52号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年10月24日以专人通知、电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席叶秀昭先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 二、审议通过了《关于在2025年度担保额度内对控股子公司调剂担保额度的议案》为支持公司全资子公司浙江建投城市运营集团有限公司（以下简称 “浙建城运”）业务发展，满足其项目资金需求，拟对2025年度浙建城运的担保预计额度调整至7,950万元，同时将浙江省建设投资集团股份有限公司（母公司）的担保预计额度42,000万元调减至34,050万元。本次调剂后公司 2025 年度融资担保额度不变，担保额度有效期不变，仍为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 内对控股子公司调剂担保额度的公告》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 浙江省建设投资集团股份有限公司 监事会 二零二五年十月三十日 中财网
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