北京银行(601169):北京银行股份有限公司监事会决议
北京银行股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会二〇二五年第 十次会议于2025年10月29日在北京召开，采用现场表决方式。会 议通知和材料已于2025年10月17日以电子邮件方式发出。本次监 事会应到监事4名，实际到会监事4名。全体监事推举吴文杰监事主 持会议。 会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规 范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下： 一、通过《关于<北京银行 2025年第三季度报告>的议案》。 书面审核意见如下： 1.北京银行股份有限公司2025年第三季度报告的编制和审议程 序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2.北京银行股份有限公司2025年第三季度报告的内容和格式符 合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 3.在本次监事会之前，未发现参与三季报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 二、通过《关于发放“北银优 1”优先股股息的议案》。同意本行 于2025年12月11日向“北银优1”优先股股东派发现金股息，按 照“北银优1”票面股息率4.67%计算，每股优先股发放现金股息人 民币4.67元（含税），合计派发人民币2.2883亿元（含税）。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司监事会 2025年 10月 31日 中财网
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