希荻微(688173):希荻微第二届监事会第二十三次会议决议
希荻微电子集团股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2025年10月30日在公司会议室召开，本次会议采用现场和通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席李家毅先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李家毅先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2025年第三季度报告全面、客观、公允地反映了2025年第三季度的财务状况和经营成果。 公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司全体监事保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻（二）审议通过《关于作废2022年三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废2022年三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》《2022年第三期限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司作废2022年三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于作废2022年三期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-088）。 特此公告。 希荻微电子集团股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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