兰花科创(600123):兰花科创第八届监事会第七次会议决议
债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件和书面方 式发出。 （三）本次会议于2025年10月29日以现场方式召开，应参加 监事5名，实际参加监事5名。 二、监事会会议审议情况 （一）2025年第三季度报告； 经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 （二）关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案； 经审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。 根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新公司法 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，为推动公司治理符合监管要求水平，结合公司实际情况，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本事项尚需提交公司股东会审议通过。 公司监事会将在股东会审议通过取消监事会事项之前，严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 特此公告 山西兰花科技创业股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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