重庆钢铁(601005):第十届监事会第十四次会议决议
重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第十四 次会议于2025年10月30日以书面传签方式召开，本次会议由监事 会主席吴小平先生召集，会议通知已于2025年10月14日以电子邮 件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： （一）2025年第三季度报告 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的2025年第三季度报告。 监事会意见：1．公司2025年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律法规和《公司章程》的各项规定。2．公司2025年第三季 度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合 交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度 的经营成果和财务状况。3．监事会在提出本意见之前，未发现参与 报告编制和审议的人员有违反信息披露保密规定的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）关于聘请2025年年审会计师事务所的议案 公司拟聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（简称 “德勤华永”）为公司2025年度财务与内部控制审计机构，审计费 用为人民币240.83万元（含税，含子公司），较上一期费用减少 5%；其中，年度财务报表审计费用人民币190万元，内部控制审计 费用人民币50.83万元。 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关 于变更2025年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041） 监事会意见：德勤华永具备较高的专业胜任能力、投资者保护 能力，在独立性及诚信记录方面未发现存在问题。同意聘德勤华永 为公司2025年度财务和内部控制审计机构，聘期至公司2025年年 度股东会召开之日。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （三）关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案 为持续提升公司治理水平和规范运作能力，承接和贯彻《公司 法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管规定，拟取消监事会，同时结合公司治理需求对《公司章程》及附件进行全面修订。 议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关 于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号： 2025-042）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 （四）关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议 案 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等规定， 条款。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《关于修订〈公司章程〉及附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会及类别股东大会审议。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司监事会 2025年10月31日 中财网
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